开yun体育官网入口登录APP下载安装苹果 网络诈骗怎么认定行为人就是犯罪嫌疑人？

摘要：随着互联网的普及与发展，网络诈骗犯罪日益猖獗，给社会带来了严重的危害。准确认定网络诈骗嫌疑人是打击此类犯罪的关键环节。本文将从犯罪主体、主观方面、客观方面、证据收集与审查等多个方面对如何认定网络诈骗嫌疑人进行详细探讨，旨在为司法实践提供有益的参考。

1. 简介

网络诈骗是指利用网络，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等方式骗取大量公私财物的行为。由于网络空间的虚拟性、跨地域性和隐蔽性等特点，网络诈骗嫌疑人的认定面临诸多挑战。为有效打击网络诈骗犯罪，维护社会秩序和公民合法财产权益，有必要对网络诈骗嫌疑人的认定进行深入研究。

二、犯罪主体的认定

1.自然人主体

1. 年龄和刑事责任

-网络诈骗犯罪的主体通常是达到刑事责任年龄、负有刑事责任的自然人。根据我国刑法的规定，已满十六周岁的人犯罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤、死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、释放危险物质罪的，应当负刑事责任。对未成年人实施网络诈骗的，根据其年龄和犯罪具体情节，依法从轻、减轻或者免除处罚。

2. 身份与职业

- 犯罪嫌疑人的身份、职业等可能与网络诈骗行为相关。例如，具有计算机技术专长的人员可能更容易利用技术手段实施网络诈骗；从事金融、电信等行业的人员可能利用工作便利获取他人信息进行诈骗。

2. 单位实体

在某些情况下，网络诈骗犯罪可能是由组织实施的。组织犯罪的认定需要满足法律规定的条件，即组织的决策机构或者负责人决定实施犯罪，犯罪所得属于该组织所有。对于组织实施的网络诈骗犯罪，应当对组织判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任。

3. 主观认定

1. 意图的确定

1. 了解内容

- 网络诈骗犯罪嫌疑人必须具有主观故意，即明知自己的行为会导致社会危害结果，并且希望或者纵容这种结果发生。明知的内容包括明知自己的行为是诈骗行为、明知诈骗对象是不特定的绝大多数人、明知诈骗所得属于非法财产等。

2. 知识程度

- 明知程度分为确知和应知。确知是指犯罪嫌疑人清楚地认识到自己的行为属于诈骗行为；应知是指根据犯罪嫌疑人的认知能力、行为表现、交易情况等综合因素开yun体育官网入口登录苹果，可以推断其应当知道自己的行为属于诈骗行为。

3. 有意形式

- 故意包括直接故意和间接故意。直接故意是指犯罪嫌疑人主动追求欺诈结果的发生；间接故意是指犯罪嫌疑人明知自己的行为可能导致欺诈结果，但是却纵容这种结果的发生。

2.非法占有目的的认定

1. 犯罪者的供述

- 犯罪嫌疑人供述是认定非法持有目的的重要证据之一，但由于犯罪嫌疑人可能为了逃避犯罪而作出虚假供述，因此需要结合其他证据进行综合判断。

2. 施暴者的行为

- 例如，犯罪嫌疑人将所得的钱财挥霍、携款潜逃或者用于非法活动，通常可以推定其具有非法占有的故意。

3. 房产去向

- 如果犯罪嫌疑人不能说明财产的合法用途，或者将财产用于与正常商业活动无关的用途，也可能被视为具有非法占有的意图。

四、目标确定

1. 欺诈行为的判定

1. 小说

——网络诈骗犯罪嫌疑人通过虚构身份、事实、交易等方式误导受害人，如冒充公安、检察、司法机关工作人员，虚构中奖信息，虚构网络投资项目等。

2. 隐瞒真相

-犯罪嫌疑人隐瞒重要事实，使受害人在不了解真实情况的情况下作出错误判断。例如，隐瞒货物质量缺陷、隐瞒投资项目风险等。

3. 欺诈手段

- 网络诈骗的手段多种多样，包括网络钓鱼、网络传销、网络订单诈骗、网络贷款诈骗等，这些手段通常具有欺骗性、隐蔽性和诱惑性。

2. 欺诈结果的确定

1.财产数额的确定

- 网络诈骗的立案标准，通常是诈骗财产数额达到一定标准。根据我国相关司法解释，诈骗公私财物三千元以上一万元以下、三万元以上十万元以下、五十万元以下的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。对于数人诈骗或者共同诈骗的，诈骗数额应当累计计算。

2. 其他后果的确定

- 网络诈骗除了造成财产损失外，还可能给受害人造成精神损害、造成社会秩序混乱等后果，这些后果也是认定犯罪嫌疑人刑事责任时应当考虑的因素。

五、证据收集与审查

1. 证据收集

1. 电子证据的收集

——网络诈骗犯罪通常会留下大量电子证据，如聊天记录、电子邮件、交易记录、IP地址等，侦查机关应当运用技术手段及时收集、固定这些电子证据，并进行鉴别、分析。

2. 收集证人证言

-被害人、证人的证言对认定犯罪嫌疑人的行为和主观方面具有重要作用。侦查机关应当及时询问被害人、证人kaiyun官方网页登录，获取详细证言和相关线索。

3. 物证收集

-还应当依法收集犯罪嫌疑人实施诈骗所使用的工具、设备、财物等物证，以证明犯罪行为的存在。

（二）证据审查

1.证据合法性审查

- 审查证据收集程序是否合法，是否存在非法证据收集行为，非法证据应当予以排除。

2. 证据真实性的审查

- 审查证据是否真实可靠，有无伪造、篡改行为。对证据有疑问的，应当查证属实。

3. 证据相关性审查

- 审查证据是否与案件事实有关联，能否证明犯罪嫌疑人的犯罪行为和主观方面。与案件无关的证据应当排除。

六、共同犯罪的认定

1.共同犯罪的构成要件

1. 学科要求

- 网络诈骗共同犯罪的主体，必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有犯罪行为能力的自然人或者单位。

2.主观要求

- 各共犯必须具有共同犯罪故意，即明知自己的行为会产生危害社会的结果，并希望或者允许这种结果发生。

3.客观要求

- 各共犯必须有共同的犯罪行为，即他们必须互相配合，共同实施诈骗行为。

2. 主犯和共犯的认定

1. 确定主犯

-在网络诈骗共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，例如策划、组织、指挥犯罪活动的犯罪分子，或者在犯罪中起主要作用的犯罪分子，应当认定为主犯。

2. 共犯的认定

- 犯罪分子在网络诈骗共同犯罪中起帮助、守望等次要或者辅助作用的，应当认定为共犯，对共犯应当从轻、减轻或者免除处罚。

VII. 犯罪模式识别

1. 犯罪既遂和犯罪未遂的认定

1. 完成的判定

- 网络诈骗犯罪的认定标准通常是犯罪嫌疑人已经取得被害人财物，只要犯罪嫌疑人采用诈骗手段使被害人将财物交给犯罪嫌疑人或者其指定的第三人，就应当认定为犯罪既遂。

2. 未遂的认定

- 犯罪嫌疑人因不可抗力因素未能取得被害人财物，应认定为犯罪未遂。例如，被害人识破骗局而未交出财物，或者侦查机关及时介入，阻止财物交付。

（二）制剂及混悬剂的测定

1. 初步鉴定

-为实施网络诈骗准备工具、创造条件的行为，应当认定为犯罪准备，例如购买作案工具、收集被害人信息等。

2. 暂停的判定

- 实施网络诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地阻止犯罪的发生的，视为犯罪行为终止。犯罪行为终止，没有造成损害的，免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

8. 结论

网络诈骗犯罪嫌疑人的认定是一个复杂而严谨的过程，需要综合考虑犯罪主体、主观方面、客观方面、证据收集审查等多方面因素。司法机关应严格依据法律规定和证据规则，准确认定犯罪嫌疑人，依法追究其刑事责任，有效打击网络诈骗犯罪，维护社会公平正义和公民合法权益。同时Kaiyun全站官网登录入口，社会各界也应加强防范网络诈骗意识，提高自我保护能力，共同营造安全和谐的网络环境。